证券代码：000563 证券简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2009-21
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关于召开2009年第1次暂时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理职员包管通告内容真实、准确和完整 ，通告不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开聚会的基本情形
（一）召集人：董事会。
（二）经公司第五届董事会第三十六次聚会审议 ，决议召开公司2009年第1次暂时股东大会。聚会的召开切合有关执律例则和《公司章程》等的划定。
（三）聚会时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
（四）召开方法：本次聚会接纳现场投票的方法。
（五）出席工具：
1、全体董事、监事和董事会秘书 ，其他高级管理职员列席聚会；
2、阻止2009年7月21日（星期二）下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东；
3、公司约请的状师。
全体股东均有权出席股东大会 ，并可以书面形式委托代理人出席聚会和加入表决 ，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）聚会所在：公司2705聚会室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。
二、聚会审议或报告事项
1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张康健为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会自力董事的议案；
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会自力董事的议案；
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会自力董事的议案；
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、转达关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情形。
上述审议事项的详细内容 ，请查阅2009年7月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2009年第1次暂时股东大聚会案”。
三、聚会挂号要领
（一）挂号方法：直接到公司挂号或信函、传真挂号；本次股东大会不接受电话方法挂号。
（二）挂号时间：2009年7月24日上午9:00—11:00 ，下昼14:00—17:00。
（三）挂号所在：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711室。
（四）挂号步伐
1、小我私家股东：持自己身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持自己身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注重事项：出席聚会的股东及股东代理人请携带相关证件原件加入。
四、其他事项
（一）聚会联系方法
1、通讯地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座27层。
2、邮政编码：710075
3、联系电话及<
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