证券代码：000563 股票简称：威尼斯wns885566A 通告编号：2008-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
2008年第一次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会成员包管通告的内容真实、准确、完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。
一、主要提醒
本次聚会召开时代无增添、反对或变换提案的情形 。
二、聚会召开的情形
1、召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30 。
2、召开所在：高速神州旅馆一楼明厅 。
3、召开方法：现场投票 。
4、召集人：董事会 。
5、主持人：董事长薛季民 。
6、本次聚会的召开切合有关执法、规则、规章和《公司章程》的划定 。
三、聚会的出席及列席情形
1、出席聚会的股东（代理人）3人 ，代表股份165,257,937股 ，占公司有表决权总股份的46.11％ 。
2、公司董事、监事及状师出席了聚会 ，部分高级管理职员等列席了聚会 。
四、提案审媾和表决情形
经大会以记名方法投票表决 ，通过了关于修改《威尼斯wns885566实业投资整理计划》的议案 。投票效果：赞成 ，165,257,937股 ，占出席聚会有表决权总股份的100％ ；阻挡 ，0股 ；弃权 ，0股 。
上述决议内容详见第五届董事会第二十七次聚会决议通告 ，披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：陕西法智状师事务所 。
2、状师姓名：傅瑜 。
3、结论性意见：
陕西法智状师事务所傅瑜状师为本次股东大会出具了执法意见书 ，以为本次股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员的资格及表决程序等相关事宜切合执法、规则、规范性文件和公司章程的划定 ，本次股东大会的决议正当有用 。
特此通告 。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十一日
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